Optimiza el compliance de tu organización
Ebísum y OPPLUS consolidan su alianza estratégica para ofrecer soluciones conjuntas que optimizan la gestión operativa en el ámbito del Compliance y del sector financiero
Nuestros servicios
Nos adaptamos 100% a tus necesidades. Diseñamos, construimos, implantamos y operamos soluciones BPO y servicios innovadores que impulsarán tu negocio, mediante equipos altamente capacitados que trabajan en conjunto desde diversas disciplinas
EBISUM
Canal de denuncias
Sistema interno de información que cumple con los requerimientos de la Ley 2/2023 de protección del informante y con los mejores estándares de calidad y seguridad de la información, estando certificado en el Esquema Nacional de Seguridad.
EBISUM
Formación e-learning
La formación constituye un pilar esencial en todo sistema de Cumplimiento Normativo, persiguiendo que todos los miembros de una organización conozcan los riesgos de su actividad y se pueda prevenir la realización de conductas irregulares.
EBISUM
Consultoría normativa
- Compliance
- Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Sostenibilidad
- Protección de datos
OPPLUS
Gestión de alertas procesos Screening
Proceso de revisión de clientes y operaciones. Su objetivo es identificar riesgos y coincidencias con listas de sanciones, permitiendo a la organización tomar decisiones rápidas y precisas para garantizar la seguridad operativa y el cumplimiento.
OPPLUS
Revisión documental onboarding y seguimiento de clientes
En la verificación documental revisamos a los clientes en función de su riesgo y colectivo. Para ello, se analizan los datos de identificación y económicos, así como la coherencia entre lo declarado y el origen de los fondos, lo que garantiza la transparencia y el cumplimiento normativo vigente.
OPPLUS
Gestión de alertas operativa sospechosa
Servicio enfocado al análisis de operativa susceptible de estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Su finalidad es la detección temprana de actividad sospechosa para reportar al supervisor, asegurando el cumplimiento de los estándares regulatorios
Por qué nosotros
Una alianza estratégica para elevar el cumplimiento normativo con eficiencia operativa.
EBÍSUM es tu mejor aliado para fomentar una cultura ética y de responsabilidad en el seno de las organizaciones, independientemente de
su tamaño y el sector en el que opere. Asesoramos y guiamos en materia de cumplimiento normativo, adaptándonos a las necesidades de cada organización. Ofrecemos todo lo que tu organización necesita en Compliance.
OPPLUS es una de las mayores empresas de Málaga. Contamos con un equipo de más de 2600 personas, muy experimentado y capacitado, experto en dar soluciones eficientes y de calidad a nuestros clientes. Con más de diecisiete años de experiencia y una constante inversión en la transformación tecnológica de nuestros procesos, somos una de las empresas a la cabeza del sector BPO.
Juntos ofrecemos una solución 360º para
organizaciones que buscan transformar el cumplimiento en una palanca
de valor.
+100 empresas ya han mejorado su gestión
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Contacto
- info@ebisum.com
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