El sector inmobiliario es una de las áreas más sensibles al blanqueo de capitales, lo que hace imprescindible la aplicación de mecanismos de diligencia debida para identificar y mitigar riesgos. En el III Foro Compliance Ebísum, la Mesa 5 estará dedicada a analizar el papel del compliance en la prevención del blanqueo dentro de este sector clave para la economía.
Este panel, moderado por Jorge Manrique de Lara, Senior Advisor en Ebísum, reunirá a expertos en cumplimiento normativo y regulación financiera para debatir sobre las mejores prácticas y los desafíos actuales en el control del origen de los fondos en operaciones inmobiliarias.
Los ponentes serán:
- Galo Juan Sastre Corchado, director de Cumplimiento Normativo en Unicaja Banco, quien abordará la perspectiva del sector financiero en la detección de riesgos.
- João Augusto Teixeira, Chief Compliance Officer & MLRO en Bit2me, con experiencia en la prevención de blanqueo de capitales dentro del ámbito de los activos digitales.
- Teresa de Vicente, Compliance & ESG Advisor en FINSOLUTIA, especialista en sostenibilidad y cumplimiento en el sector inmobiliario.
Durante la mesa, se analizarán los requisitos normativos y operativos de la diligencia debida, la evolución de la regulación y la importancia de integrar estrategias de prevención para garantizar transacciones seguras y alineadas con la legalidad vigente.
El evento tendrá lugar en San Telmo Business School Málaga el próximo 4 de marzo a las 15:30 horas, con aforo limitado y parking disponible.
Más información e inscripciones en: https://ebisum.com/iii-foro-compliance-ebisum/
