V3rsing y Ebísum firman una alianza en materia de Compliance
EBÍSUM All in one Compliance y V3RSING, consultora especializada en servicios para Web3 y Blockchain, han firmado una alianza para poner en común sus servicios en el ámbito de la innovación y la tecnología. Esta colaboración permitirá dar una cobertura integral a proyectos de base tecnológica en entornos novedosos y complejos como blockchain, metaverso, NFT o […]
Divilo Fintech confía en Ebísum como su proveedor de Compliance
EBÍSUM All in one Compliance continúa extendiendo sus servicios de cumplimiento normativo dentro del sector financiero y tecnológico. Divilo Fintech, entidad de pago cuyo propósito es aportar a pymes y autónomos una solución 360º en pagos, cobros y herramientas de contabilidad, ofreciéndoles la tecnológica más avanzada e innovadora, apuesta por EBÍSUM para dar cobertura a sus requerimientos […]
Unicaja Baloncesto confía en Ebísum su canal de información
EBÍSUM All in one Compliance se convierte en el proveedor del canal de información de Unicaja Baloncesto en materia de cumplimiento normativo. De esta forma, EBÍSUM pone a disposición de Unicaja Baloncesto su solución tecnológica integral de compliance, que comprende el canal de información, el gestor y mapa de riesgos, el gestor documental y la plataforma de eLearning, al objeto […]
EBÍSUM patrocina el Congreso de la Abogacía de Málaga
EBÍSUM All in one Compliance será uno de los patrocinadores del 17º Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga que se celebrará los próximos días 27 y 28 de octubre de 2022, en el Palacio de Congresos de Marbella. El Congreso se ha consolidado como uno de los referentes del sector legal a nivel nacional, contando con un […]
La figura del Compliance Officer
La figura del Compliance Officer (oficial de cumplimiento) procede de los países anglosajones, habiendo sido importada a España por empresas internacionales que debían cumplir con las cada vez más exigentes regulaciones extranjeras. En España, ni la reforma del Código Penal del año 2010, ni su modificación del 1 de julio de 2015, se refieren […]
El riesgo delictivo de los Criptoactivos
Desde el año 2018, según los datos recopilados por los Balances de Cibercriminalidad elaborados por el Ministerio del Interior, la tasa de hechos conocidos por la comisión de delitos relacionados con fraudes informáticos ha ido incrementándose de manera significativa. Aunque del contenido de estos balances no se pueda extraer la cifra exacta de actos ilícitos […]
Sistemas de Gestión de Compliance
El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la reforma del Código Penal, por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, a partir de entonces las personas jurídicas podrían ser declaradas responsables penales, bien por los delitos cometidos por sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho, bien por los delitos […]
Protección de datos personales en el Anteproyecto de Ley Whistleblowing
Ref.: La protección de datos personales en el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción. El Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la […]
Anteproyecto Ley Whistleblowing
Ref.: Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) Whistleblowing 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones […]
Conflicto de Ucrania: sanciones financieras internacionales
Como consecuencia de la invasión de Ucrania, desde la Unión Europea se han aprobado, mediante las disposiciones correspondientes, unos paquetes de sanciones financieras internacionales complementarias a las que ya se encontraban vigentes desde el año 2014. Estas medidas tienen rango de Reglamento (UE) y, como tales, han sido aprobados por el Consejo de la Unión Europea, siendo de obligado […]